Umlauffähiger Handel und Scheinhandel: Lassen Sie Ihr Geschäft nicht in die Falle tappen

Auf der Bühne des internationalen Handels ist der umlauffähige Handel eine normale kommerzielle Aktivität. Scheinhandel ist jedoch wie eine unsichtbare Strömung, die heimlich die Marktordnung stört. Heute wollen wir uns gemeinsam mit dem Mysterium des umlauffähigen Handels und Scheingeschäfts befassen.

Was ist umlauffähiger Handel und Scheinhandel?

Umlauffähiger Handel bedeutet einfach, dass zwischen dem Warenproduktionsland und dem Warenverbraucherland oder zwischen dem Warenlieferland und dem Warenbedarfland durch Handelsunternehmen in einem Drittland getrennt Kauf- und Verkaufsverträge abgeschlossen werden. Der tatsächliche Warentransport kann direkt aus dem Produktionsland in das Verbraucherland erfolgen oder über ein Drittland umgeleitet werden. Scheinhandel hingegen ist ein Verhalten von Kriminellen, die die Form des umlauffähigen Handels nutzen, um einen fiktiven Handelsgrund zu erfinden und ohne tatsächlichen Warenverkehr zu handeln. Zum Beispiel, Herr Zhang kauft über eine Handelsfirma namens Zhongmaoda, ohne dass tatsächliche Warenbewegungen stattfinden, gefälschte Handelsdokumente erstellt und einen falschen Eindruck von Warenverkäufen erzeugt. Dies ist ein typisches Beispiel für umlauffähigen Handel und Scheinhandel.

Analyse der Methoden des Scheingeschäfts

Erstens, die Fälschung von Handelsdokumenten. Kriminelle erstellen sorgfältig eine Reihe von Dokumenten wie Ladescheine, Rechnungen und Packlisten, damit diese nicht von echten Handelsdokumenten zu unterscheiden sind. Diese gefälschten Dokumente können die erste Prüfung durch die Aufsichtsbehörden bis zu einem gewissen Grad täuschen. Zweitens, die Erfindung von Transaktionsobjekten. Einige Kriminelle gründen Scheinfirmen und betreiben durch gegenseitige Absprachen Scheinumlauffähige Handelstransaktionen zwischen diesen Scheinfirmen. Zum Beispiel, Frau Li gründet mehrere scheinbar unabhängige, aber tatsächlich miteinander verbundene Unternehmen und führt häufig sogenannte umlauffähige Handelstransaktionen zwischen ihnen durch, aber es gibt tatsächlich keine echten Warenbewegungen. Drittens, Kreislaufhandel. Unternehmen bilden geschlossene Handelsketten, in denen Waren innerhalb dieser Kette wiederholt zirkulieren, aber tatsächlich nicht den Endverbrauchermarkt erreichen. Diese Handelsform mag lebhaft erscheinen, aber es handelt sich tatsächlich um Scheinüberweisungen.

Schäden durch Scheinhandel

Auf wirtschaftlicher Ebene stört Scheinhandel die normale Handelsordnung und führt zu verzerrten Handelsdaten. Diese falschen Daten können die makroökonomische Entscheidungsfindung der Regierung fehlleiten und eine unsachgemäße Ressourcenallokation bewirken. Im Finanzbereich kann Scheinhandel Finanzrisiken auslösen. Einige Kriminelle versuchen, Bankmittel durch Scheinhandel zu erlangen, und sobald die Finanzkette unterbrochen ist, wird die Bank mit enormen Verlusten konfrontiert sein. Für die Branche zerstört sie die fairen Wettbewerbsbedingungen, verdrängt den Lebensraum legaler Unternehmen und behindert die gesunde Entwicklung der Branche.

Wie man umlauffähigen Handel und Scheinhandel vorbeugt

Die Stärkung der Aufsicht ist entscheidend. Die Aufsichtsbehörden sollten die Überprüfung der Echtheit von Handelsdokumenten verstärken und technologische Mittel wie Big Data nutzen, um Handelsobjekte und Transaktionsverhalten umfassend zu überwachen. Unternehmen selbst müssen auch ihr Risikobewusstsein schärfen und bei umlauffähigen Handelstransaktionen eine umfassende Due-Diligence-Prüfung der Handelspartner durchführen, um sicherzustellen, dass der Handelsgrund echt und zuverlässig ist. Gleichzeitig sollten Branchenverbände eine aktive Rolle spielen, die Selbstregulierung der Branche stärken, standardisierte Betriebsvorschriften für den umlauffähigen Handel entwickeln und Unternehmen zu legalen Geschäften anleiten.

Umlauffähiger Handel und Scheinhandel sind wie ein Krebsgeschwür im internationalen Handel, das die Interessen aller Parteien schädigt und das Marktumfeld zerstört. Nur durch die gemeinsame Anstrengung von Regulierungsbehörden, Unternehmen und Branchenverbänden kann die Ausbreitung von Scheinhandel wirksam eingedämmt und der internationale Handel auf einen gesunden und geordneten Entwicklungspfad zurückgeführt werden. Lassen Sie uns Hand in Hand gehen und zur Schaffung eines fairen und gerechten Handelsumfelds beitragen.