Является ли транзитная торговля отмыванием происхождения товара?
Решено
Я недавно изучаю торговые знания и немного путаюсь в понятиях транзитной торговли и отмывания происхождения товара. Я знаю, что транзитная торговля — это торговля товарами между страной-производителем и страной-потребителем через третью страну, но я слышал, что некоторые люди используют транзитную торговлю для отмывания происхождения товара и уклонения от торговых ограничений и т. д. Поэтому я хотел бы спросить, является ли сама транзитная торговля действием по отмыванию происхождения товара? Как определить, связана ли транзитная торговля с отмыванием происхождения товара?
Ответы от торговых экспертов
Daniel KimСтаж работы：4Оценка клиентов：5.0
Консультант по инспекции и карантину товаровНачать чат
Сама по себе транзитная торговля не тождественна отмыванию происхождения товара. Транзитная торговля — это нормальный способ торговли, направленный на использование преимуществ географического положения, торговой политики и т. д. третьей страны для содействия обращению товаров между страной-производителем и страной-потребителем.
Отмывание происхождения товара — это незаконное действие, которое заключается в намеренном сокрытии истинного происхождения товара и маркировке его как произведенного в другой стране с помощью недобросовестных средств для уклонения от торговых барьеров, получения незаконной прибыли и т. д.
Ключ к определению того, связана ли транзитная торговля с отмыванием происхождения товара, заключается в соответствии операции правилам. Если происхождение товара задекларировано добросовестно, в соответствии с соответствующими торговыми правилами и процедурами, то это нормальная транзитная торговля; если истинное происхождение товара скрыто с помощью поддельных документов, намеренной фальсификации информации о происхождении и т. д., то это отмывание происхождения товара. Компании должны строго соблюдать законодательство, чтобы избежать риска отмывания происхождения товара.
David ChenСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Советник по торговому соответствиюНачать чат
Проще говоря, если транзитная торговля осуществляется нормально, это не отмывание происхождения товара, а если вы хотите изменить информацию о фактическом происхождении товара с ее помощью, то это отмывание происхождения товара.
Kevin HuangСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Советник по экспорту в электронной коммерцииНачать чат
Транзитная торговля имеет законные процедуры, следуйте процедурам, добросовестно указывайте происхождение, и это не будет отмыванием происхождения товара. Если операция нарушает правила, тогда есть подозрение на отмывание происхождения товара.
Thomas LiСтаж работы：7Оценка клиентов：5.0
Консультант по лицензированию импортаНачать чат
Отмывание происхождения товара — это недобросовестное действие, а транзитная торговля сама по себе является законной формой торговли. Нельзя говорить, что транзитная торговля является отмыванием происхождения товара только потому, что некоторые люди используют ее для отмывания происхождения товара.
Linda GuoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Посредник по торговым спорамНачать чат
Для определения того, является ли транзитная торговля отмыванием происхождения товара, необходимо посмотреть, есть ли фальсификация информации о происхождении. При нормальном декларировании все в порядке, а при подделке — это отмывание происхождения товара.
Anthony LuoСтаж работы：10Оценка клиентов：5.0
Эксперт по соблюдению торгового законодательстваНачать чат
Транзитную торговлю и отмывание происхождения товара нельзя ставить в один ряд. Пока транзитная торговля соответствует международным торговым нормам, она не является отмыванием происхождения товара.
Sophia WangСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Координатор международной логистикиНачать чат
Нормальная транзитная торговля облегчает торговлю, а отмывание происхождения товара — это нарушение правил. Поэтому сама по себе транзитная торговля не является отмыванием происхождения товара.
Emma ZhaoСтаж работы：3Оценка клиентов：5.0
Специалист по экспортной документацииНачать чат
Если транзитная торговля осуществляется в соответствии с правилами и четко указывает фактическое происхождение товара, это не отмывание происхождения товара; нарушения правил превращают ее в отмывание происхождения товара.
Robert TanСтаж работы：5Оценка клиентов：5.0
Советник по международному развитию рынкаНачать чат
Ключ к различению этих двух понятий заключается в добросовестности ведения бизнеса. Если транзитная торговля ведется добросовестно, без сокрытия происхождения, это не отмывание происхождения товара.
Olivia LiuСтаж работы：6Оценка клиентов：5.0
Менеджер по управлению валютными рискамиНачать чат
Законное проведение транзитной торговли не связано с отмыванием происхождения товара, и только когда преступники используют ее для преднамеренного искажения информации о происхождении, она становится действием по отмыванию происхождения товара.